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陕西兴化第五届董事会第二十次会议决议公告

http://www.100ppi.com  2012年12月05日 13:55  巨潮资讯网
生意社12月05日讯

  陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2012年11月23日以邮件及书面形式发出,于2012年12月4日上午9:30时在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈团柱先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

  1、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2×27万吨/年硝酸工程吸收塔设备制造及安装项目合同的议案》;此项议案已构成关联交易,公司关联方董事陈团柱、赵剑博、王志海对此表决进行了回避。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见:

  认为该议案所涉及的合同是采取招投标方式,通过竞标确定合同价格,不会损害公司和其它股东的利益,且有利于公司相应业务利润的实现,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  详细内容详见2012年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《陕西兴化化学股份有限公司因公开投标导致关联交易的公告》。

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任张朝辉先生为公司审计部副部长的议案》(张朝辉先生简历附后)。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见:

  1、认为张朝辉先生具有良好的审计专业知识和相关工作经验,熟悉相关法律、行政法规、规章,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定,具备全面负责公司审计部工作的资格和能力。

  2、同意聘任张朝辉先生为公司审计部副部长,并全面负责公司审计部工作。

  本次董事会通过后,审计部副部长郑永锋先生由于工作调动,将不在担任公司任何职务,公司审计部工作将由张朝辉先生全面负责。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月四日

  附:

  张朝辉先生简历

  张朝辉先生,汉族,1971年出生,大学本科学历,会计师,历任兴化集团财务处会计、纪委纪检监察员、兴化集团审计处副处长。张朝辉先生不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在控股股东单位任职,未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  (文章来源:巨潮资讯网)